بازداشت مدیرعامل ایرانی شرکت «پیمنت‌۲۴» از سوی آمریکا

[ali0000]

بازداشت مدیرعامل ایرانی شرکت «پیمنت‌۲۴» از سوی آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران

آمریكا شركت خدمات مالی آنلاین «پیمنت ۲۴» و دو تن از مدیران ارشد آن را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم كرد. سجاد شهیدیان،‌ بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت، در بریتانیا بازداشت و به آمریکا استرداد شده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد براساس کیفرخواستی که روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در دادگاه فدرال ایالت مینه‌سوتای آمریکا منتشر شده است، شهیدیان به همراه وحید والی، و شرکت «پرداخت ۲۴» که آن را مدیریت می‌کنند، به «توطئه برای ارتکاب جرم علیه آمریکا، پولشویی، سرقت هویت، کلاهبرداری و تقلب الکترونیکی» متهم شده‌اند.
دادستان‌های آمریکا می‌گویند شهیدیان، بنیانگذار و مدیر اجرایی ۳۳ ساله این شرکت، از سوی بریتانیا دستگیر و استرداد شده است. او روز دوشنبه در دادگاه تفهیم اتهام شد و اظهار بی‌گناهی کرد. وکیل این متهم نسبت به این اتهامات اظهارنظری نکرد.

والی، مدیر اجرایی ارشد ۳۳ ساله این شرکت، بر اساس گفته دادستان‌ها همچنان فراری بوده و تلاش برای یافتن اطلاعات موثق برای ارتباط با او ناموفق بوده است.
شرکت پرداخت ۲۴ نیز به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است.
این شرکت پیشتر در زمستان سال ۱۳۹۷ فعالیت‌هایش را با انتشار اطلاعیه‌ای در وبسایت خود متوقف کرد. در این اطلاعیه بدون اشاره به دلیل این موضوع آمده بود «برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کاربران به طور موقت و تا حل تمامی مشکلات» این شرکت غیر فعال شده است.
دادستان‌های فدرال آمریکا «پیمنت ۲۴» را متهم کرده‌اند که با حدود ۴۰ كارمند و دفاتری در ايران به شهروندان این کشور کمک کرده است تا از حدود سال ۲۰۰۹ میلادی تا نوامبر سال ۲۰۱۸، تحریم‌های آمریکا را با هدف انجام معامله با شرکت‌های مستقر در آمريكا دور بزنند.
این معامله‌ با شرکت‌های آمریکایی در زمینه‌هایی از جمله خريد نرم‌افزار، مجوزهای نرم‌افزاری و سرورهای رايانه عنوان شده است.
علاوه بر این «پیمنت ۲۴» متهم است با فروش بسته‌ای در وب‌سایتش که شامل یک حساب کاربری پی‌پال(PayPal)، یک آدرس شناسایی از راه دور از امارات متحده عربی، کارت هدیه ویزا (Visa)، کارت شناسایی و آدرس جعلی بوده در خرید آنلاین از شرکت‌های آمریکا به مشتریان ایرانی کمک کرده است.
شرکت‌های پی‌پال و ویزا که در زمینه خدمات پرداخت مالی و بانکی فعالیت می‌کنند در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند.
همچنین بر اساس اظهارات دادستان‌ها، شهیدیان و والی در مورد مقصد کالاها اطلاعات نادرست به شرکت‌های آمریکایی ارائه کرده‌اند.
علاوه بر این، آن‌ها متهم‌اند از آدرس محل اقامت کذب و گذرنامه‌های جعلی برای تشکیل حساب‌های پردازش پرداخت شركت‌های آمریكایی استفاده كرده‌اند.
پیمنت ۲۴ یک شرکت فعال در زمینه پرداخت‌های آنلاین بین‌المللی و حواله پول معرفی شده بود که برای حل مشکلات پرداخت‌های ارزی ایرانیان و برداشتن موانع استفاده از روش‌های دریافت و پرداخت بین‌المللی فعالیت می‌کند.
این شرکت فعالیتش را در سال ۱۳۸۸ آغاز کرده بود. در این سال هم‌زمان با افزایش فشار بین‌المللی بر ایران، تحریم‌های مالی و بانکی علیه این کشور تشدید شده بود. بر اساس تحریم‌های آمریکا فروش و ارسال کالا،‌خدمات و تکنولوژی آمریکا به ایران ممنوع است.

منبع: تابناک
ایران اینترنشنال
فارس نیوز

[karjoo]

بیشتر از یکسال هست بازداشت شدن

[ULTRAWEB]

چقدربهش گفتم دراین مقیاس کارنکن خودتو بیچاره میکنی
بعدشم دراین مقیاس کار میکنی سفرخارج رفتنت چی هس دیگه
بعدشم خوب پول حروم خوردن هم حدی داره یک جا گلو ادم گیرمیکنه(دلاری ان تومن گرون تر)
بازم به جمله ای می رسیم که ازماست که برماست انشالله امریکا بهش خوش بگذره زندانش
هزینه ی حساب وریفای پی پالش چند بود کسی یادش هس؟!

[karjoo]

بالای 10 سال زندان داره قطعا

[ali0000]

سجاد شهیدیان،‌ مدیر شرکت صرافی «پرداخت ۲۴» ایران که متهم به پولشویی، کلاهبرداری بانکی، جعل هویت و نقض تحریم‌های آمریکا شده، بعد از استرداد از بریتانیا، در دادگاه ایالات متحده حاضر شده است.

نخستین جلسه دادگاه آقای شهیدیان در ایالت مینه‌سوتا برگزار شد تا به او تفیهم اتهام شود.
خبر بازداشت سجاد شهیدیان در بریتانیا پاییز سال ۹۷ اعلام شد. بازداشت او به درخواست یک دادگاه آمریکایی صورت گرفت.
سایت وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارش داد که سجاد شهیدیان، ۳۳ ساله همراه با وحید والی یکی دیگر از مدیران مالی این شرکت صرافی، با شش مورد اعلام جرم مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، وحید والی هنوز بازداشت نشده و تلاش‌های آمریکا برای دسترسی به وی فعلا به نتیجه‌ای نرسیده است.
شرکت «پرداخت ۲۴» (payment24) در حدفاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۷ فعال بود و از بهمن ۹۷، وب‌سایت این شرکت از دسترس خارج شد و فعالیت‌های آن عملا متوقف شد.
این شرکت در تهران، شیراز و اصفهان دفتر کار و ۴۰ کارمند داشته و مهمترین فعالیت آن «کمک به مشتریان ایرانی برای خریدهای غیرقانونی از ایالات متحده بوده است».
بر اساس کیفرخواست دادگستری آمریکا، متهمان این پرونده با نقض تحریم‌ها، به‌صورت غیرقانونی نرم‌افزارهای کامپیوتری، مجوزهای نرم‌افزاری و سرورهای کامپیوتری را از شرکت‌های آمریکایی خریده‌‌اند.
مقام‌های دولت آمریکا همچنین می‌گویند شرکت «پرداخت ۲۴» با در اختیار قراردادن حساب کاربری «Paypal»، آدرس آی‌پی در امارات متحده، کارت هدیه اعتباری ویژه، کارت شناسایی و نشانی جعلی، به مشتریان ایرانی کمک می‌کرده که از شرکت‌های آمریکایی خرید کنند و کالاها به آدرس جعلی ارسال و دریافت شوند.
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، اسفند پارسال گفته بود سجاد شهیدیان در بریتانیا اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پذیرفته و از این رو به ایالات متحده مسترد خواهد شد.
آقای بعیدی‌نژاد همان زمان از سجاد شهیدیان خواسته بود که در پذیرفتن اتهام نقض مقررات تحریمی، «تجدیدنظر» کند ولی این درخواست مورد قبول شهیدیان قرار نگرفت و او به آمریکا مسترد شد.

[OMIDTU5]

خدا رو شکر دیتابیس پنلشون در ایران هست وگرنه تمام مشتری هاش بدبخت میشدن ...

[asrhosting]

چقدربهش گفتم دراین مقیاس کارنکن خودتو بیچاره میکنی
بعدشم دراین مقیاس کار میکنی سفرخارج رفتنت چی هس دیگه
بعدشم خوب پول حروم خوردن هم حدی داره یک جا گلو ادم گیرمیکنه(دلاری ان تومن گرون تر)
بازم به جمله ای می رسیم که ازماست که برماست انشالله امریکا بهش خوش بگذره زندانش
هزینه ی حساب وریفای پی پالش چند بود کسی یادش هس؟!

اقا این چه حرف نسنجیده ای هست می زنید ؟
دوست داره دلار رو بده یک میلیون . شما می تونی ازش بخری میتونی نخری . کسی مجبور نبوده با با پی 24 کار کنه
خوب یا بد کارشون امید وارم سریع تر آزاد بشن .

دقیقا بر ماست که برماست !

[mhiizadi]

خدا رو شکر دیتابیس پنلشون در ایران هست وگرنه تمام مشتری هاش بدبخت میشدن ...

سلام .

طبق بررسی بنده کل دیتابیس + ایمیل ها + پاسپورت های فیک + ای دی کارت های فیک + ایمیل های پی پال فیک


در اختیار آمریکا هست و شاهد از بین رفتن عده زیادی خواهیم بود .

- - - Updated - - -

لینک :
https://www.justice.gov/usao-mn/pr/f...ing-wire-fraud


سندیت صحبت بنده که کل دیتابیس + اطلاعات ایمیل شهیدی در اختیار آمریکا است :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77476/download

- - - Updated - - -

لینک کامل پرونده این شخص + جزئیات تکه به تکه ی ایمیل هایش :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77366/download

[M2T]

گویا با قیمت مناسب پرداخت هاستینگهای ایران را نیز انجام میداده.

[OMIDTU5]

سلام .

طبق بررسی بنده کل دیتابیس + ایمیل ها + پاسپورت های فیک + ای دی کارت های فیک + ایمیل های پی پال فیک


در اختیار آمریکا هست و شاهد از بین رفتن عده زیادی خواهیم بود .

- - - Updated - - -

لینک :
https://www.justice.gov/usao-mn/pr/f...ing-wire-fraud


سندیت صحبت بنده که کل دیتابیس + اطلاعات ایمیل شهیدی در اختیار آمریکا است :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77476/download

- - - Updated - - -

لینک کامل پرونده این شخص + جزئیات تکه به تکه ی ایمیل هایش :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77366/download

3 سال پیش که حساب ارزی نداشتم چند پرداخت ارزی رو برای ما انجام دادن . مشخصاتم تو پنلشون هست ... حالا چند تا حساب در بانک های ترکیه دارم میترسم حساب های بانکیم مسدود بشه ! به نظرتون باید نگران باشم یا مشکلی پیش نمیاد ؟