ببینید وقتی صحب از تبادل مالی باشه خیلی از مسائل باید رعایت شه
صحت رو بانک تایید نمی کنه ! به طور مثال کاربرانی که از درگاه شما برای فروش محصولات غیر قانونی نظیر وی . پی . ان استفاده کنن شما باید طی پروسه زمانی درخواست کاربر تا واریز اون تراکنش ها رو چک کنید.
فرض رو بر این بذارید که کاربر با یک کارت ***ی پول رو به حساب مجازی خودش واریز کنه و شما هم در عرض دو ساعت به حساب بانکیش واریز کنید.
در این حالت چه کسی پاسخ گوست ؟ شما !
زرین پال هم دلیل 3 تا 4 روزش بررسی همین موارد هست.
موفق باشید