بازداشت مدیرعامل ایرانی شرکت «پیمنت‌۲۴» از سوی آمریکا

[mhiizadi]

خدا رو شکر دیتابیس پنلشون در ایران هست وگرنه تمام مشتری هاش بدبخت میشدن ...

سلام .

طبق بررسی بنده کل دیتابیس + ایمیل ها + پاسپورت های فیک + ای دی کارت های فیک + ایمیل های پی پال فیک


در اختیار آمریکا هست و شاهد از بین رفتن عده زیادی خواهیم بود .

- - - Updated - - -

لینک :
https://www.justice.gov/usao-mn/pr/f...ing-wire-fraud


سندیت صحبت بنده که کل دیتابیس + اطلاعات ایمیل شهیدی در اختیار آمریکا است :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77476/download

- - - Updated - - -

لینک کامل پرونده این شخص + جزئیات تکه به تکه ی ایمیل هایش :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77366/download

[OMIDTU5]

سلام .

طبق بررسی بنده کل دیتابیس + ایمیل ها + پاسپورت های فیک + ای دی کارت های فیک + ایمیل های پی پال فیک


در اختیار آمریکا هست و شاهد از بین رفتن عده زیادی خواهیم بود .

- - - Updated - - -

لینک :
https://www.justice.gov/usao-mn/pr/f...ing-wire-fraud


سندیت صحبت بنده که کل دیتابیس + اطلاعات ایمیل شهیدی در اختیار آمریکا است :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77476/download

- - - Updated - - -

لینک کامل پرونده این شخص + جزئیات تکه به تکه ی ایمیل هایش :
https://www.justice.gov/usao-mn/pres...77366/download

3 سال پیش که حساب ارزی نداشتم چند پرداخت ارزی رو برای ما انجام دادن . مشخصاتم تو پنلشون هست ... حالا چند تا حساب در بانک های ترکیه دارم میترسم حساب های بانکیم مسدود بشه ! به نظرتون باید نگران باشم یا مشکلی پیش نمیاد ؟

[ali0000]

3 سال پیش که حساب ارزی نداشتم چند پرداخت ارزی رو برای ما انجام دادن . مشخصاتم تو پنلشون هست ... حالا چند تا حساب در بانک های ترکیه دارم میترسم حساب های بانکیم مسدود بشه ! به نظرتون باید نگران باشم یا مشکلی پیش نمیاد ؟

درود، بنده احتمال میدم ارقام قابل توجه از چند صدهزار دلار تا چند میلیون دلار باعث مسدود شدن حساب در چنین شرایطی بشود، پس جای نگرانی نیست...

[ali0000]

سجاد شهیدیان (سمت چپ)‌ در کنار وحید والی، دو مدیر شرکت «پرداخت ۲۴»، به نقض تحریم‌های آمریکا متهم شده‌اند


دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد که سجاد شهیدیان، صراف ایرانی، اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفته است.
آقای شهیدیان مدیر شرکت صرافی «پرداخت ۲۴» (payment24) به کلاهبرداری بانکی، پول‌شویی، جعل هویت و نقض تحریم‌های ایران متهم شده است.
دادگاه تفهیم اتهام او در اواخر اردیبهشت در دادگاه منطقه‌ای مینیاپولیس آمریکا برگزار شده بود.
وی در پاییز سال ۹۷، به درخواست یک دادگاه آمریکایی، در لندن دستگیر و ماه گذشته به آمریکا مسترد شد.
بر اساس کیفرخواست دادگستری آمریکا، دو متهم این پرونده با نقض تحریم‌ها، به‌صورت غیرقانونی نرم‌افزار، مجوزهای نرم‌افزاری و سِروِرهای کامپیوتری را از شرکت‌های آمریکایی خریداری کرده و به ایران فرستاده‌اند.
متهم دیگر این پرونده وحید والی است که محل زندگی او معلوم نیست و تلاش‌های آمریکا برای دسترسی به وی فعلا به نتیجه‌ نرسیده است.

شرکت «پرداخت ۲۴» در حد فاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۷ فعال بود و از بهمن ۹۷، وب‌سایت این شرکت از دسترس خارج شد و فعالیت‌های آن عملا متوقف شد.


این شرکت در تهران، شیراز و اصفهان دفتر کار و ۴۰ کارمند داشته و مهم‌ترین فعالیت آن «کمک به مشتریان ایرانی برای خریدهای غیرقانونی از ایالات متحده بوده است».
مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند شرکت «پرداخت ۲۴» با گشایش صدها حساب پرداخت اینترنتی «پی‌پل» (Paypal) برای مشتریان ایرانی، آدرس آی‌پی در امارات متحده، کارت هدیه اعتباری ویژه، کارت شناسایی و نشانی جعلی، به مشتریان ایرانی کمک می‌کرده که از شرکت‌های آمریکایی خرید کنند و کالاها به آدرس جعلی ارسال و دریافت شوند.

این مقامات می‌گویند که این شرکت سبب شده از این طریق میلیون‌ها دلار پول به اقتصاد ایران وارد شود.

پیش از این، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، اسفند پارسال گفته بود سجاد شهیدیان در بریتانیا اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قبول دارد و از این رو به ایالات متحده مسترد خواهد شد.
آقای بعیدی‌نژاد در همان زمان از سجاد شهیدیان خواسته بود که در پذیرفتن اتهام نقض مقررات تحریمی «تجدیدنظر» کند ولی این درخواست مورد قبول شهیدیان قرار نگرفت و او به آمریکا مسترد شد.
دادگاه حکم نهایی سجاد شهیدیان را اواخر مهرماه صادر خواهد کرد.