تراکنش های چند صد میلیونی و بحث مالیات و پولشویی

[soloserver.]

بهترین راه استفاده از حساب های اجاره ای . اگه لازم دارید کسایی رو میشناسم که این کار را انجام میدن

[Web-Hosting]

من اطلاعی در این رابطه ندارم لما یکی از دوستان من نیز همینجور شد
چون گردش مالی بلند مدت در ماه از حدود میانگین ۵ ملیون رسید به ۷۰۰ ملیون در ماه بعد از انجام یک تراکنش ۸۰۰ ملیونی حسابش مسدود شد

[karjoo]

من اطلاعی در این رابطه ندارم لما یکی از دوستان من نیز همینجور شد
چون گردش مالی بلند مدت در ماه از حدود میانگین ۵ ملیون رسید به ۷۰۰ ملیون در ماه بعد از انجام یک تراکنش ۸۰۰ ملیونی حسابش مسدود شد

آخرش چی شد ؟

[OMIDTU5]

دوست گرامی من برای کاری نمیتونستم درگاه بگیرم و چند ماهی از کارت به کارت استفاده کردم . مبالغ هم ناچیز و هر کدام در حد 35 تا 50 هزار تومان بودن اما تعداد واریز در روز بسیار بالا بود . حساب پس از چند ماه مسدود از برداشت شد و زمانی که رفتم بانک مدیر شعبه اول ازم خواست توضیح بدم که این تعداد واریز برای چیه و یه جورایی حس کردم الانه که یه تماس بگیره و بریزن تو بانک ... ولی بعد از ارائه توضیحاتم گفت که باید حسابت رو در این بانک ببندی و دیگه بهم خدمات نمیدن ! خوشبختانه مبلغ مانده رو تسویه کردن !

حالا شما میگی 500 و 600 میلیون در ماه ... قطعا تراکنش ها توسط خود شعبه بررسی میشه و نه تنها برای حساب بلکه برای خودتون هم ممکنه دردسر بشه . پس بهتره با یک مشاور صحبت کنید و یک شرکت به صورت قانونی ثبت کنید چون اگه مشکلی پیش بیاد بیرون اومدن ازش ساده نخواهد بود .