نقل قول نوشته اصلی توسط saadati نمایش پست ها
با سلام و وقت بخیر به عنوان یک کارشناس در این حوزه نظر خود را اعلام میکنم:دو مرکز در این دارای ریسک بالای پولشویی هستند یک مراکز خیریه ها دوم صندوقهای قرض الحسنه خانگی این مورد را عرض کردم که بدونید نظر اکثر در رابطه با پولشویی روی این دو مرکز ابتدا هدف خواهد بود و مابفی مراکز و خدمات دیگر.شما در حال حاضر شما به عنوان یک فرد حقیقی دارید کار مبادلات اینترنتی انجام میدهید و این مبالغ مبالغ سطح بالایی هست که از حساب شما ورود و خروج داره اگر در کمتر یکسال هست که این کار را انجام میدهید به نظرم بهتره یک شرکت ثبت کنید و قوانین مالیاتی را خودتون قبل از ممیزی شدن به اداره دارایی ارائه بدید و حتی اگر بیتشر از یکسال است میتوانید بابت سالهای قبل را نیز انجام دهید در هر صورت شما با این مبالغ دارید خرید و فروش انجام میدهید و طبق ایین نامه مبادلات باید هر ساله اظهارنامه رد بشه تا از هر لحاظی کار قانونی باشه و گرنه تراکنش بالا خطر مالی زیادی به همراه داره یکی از عوامل مسدودی برخی حساب ها نداشتن هویت قانونی است در حال حاضر.
شما اداره مالیات هستی؟