اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی AML و تامین مالی تروریسم از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در پی پرس لینک خبر :

https://paypress.ir/p/kyc-aml/

این قوانین در دو بند اصلی با عناوین زیر تنظیم و تدوین شده اند :
- شناسایی مشتریان ( KYC )
- مبارزه با پولشویی ( AML )