تراکنش های چند صد میلیونی و بحث مالیات و پولشویی

[karjoo]

سلام
یک سوال داشتم از دوستان
بنده خرید و فروش ارز‌دیجیتال میکنم
معمولا در ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومن تراکنش دارم
البته مقدار کمیش سوده ولی خب پول منتقل میکنم و بیت کوین میخرم
همچنین پول‌دریافت میکنم و میفروشم بیت کوین رو

به دلیل تراکنش بالا چه مشکلاتی ممکنه برام پیش بیاد
ممکنه در مورد مالیات یا هر چیز دیگه احضارم کنن ؟
کسی اطلاعی داره ؟
ممنونم از دوستان

[bazaryabi]

قطعا همینطور میشه
از طریق درگاه ها دارم فعلا شروع میکنن برای مالیات گرفتن و پوز ها

همیشه هم مالیات از ما بدبخت بیچاره ها گرفته میشه
از اونی که اون اقا زاده ها که مالیات گرفته نمیشه

اینم مملکت ماست !!

[karjoo]

قطعا همینطور میشه
از طریق درگاه ها دارم فعلا شروع میکنن برای مالیات گرفتن و پوز ها

همیشه هم مالیات از ما بدبخت بیچاره ها گرفته میشه
از اونی که اون اقا زاده ها که مالیات گرفته نمیشه

اینم مملکت ماست !!

اخه درصد کمیش سود هست اینکار
باید چه توضیحی بدم
بگم بیت کوین خرید و فروش میکنم ؟

[mehrania]

اخه درصد کمیش سود هست اینکار
باید چه توضیحی بدم
بگم بیت کوین خرید و فروش میکنم ؟

به نظرم بهتره عنوان شغلی رو عوض کنید چون اگر بفهمن ازتون چند صد تا مجوز از سازمان ها میخوان که واسه گرفتن هر کدوم هم هفت خان رستم بگذرونی و در بهترین حالت اگر تایید بشی هم یه مالیات حسابی ازت میگیرند
به نظرم عنوان رو طوری انتخاب کنید که ربطی به ارز کلا نداشته باشه

[karjoo]

به نظرم بهتره عنوان شغلی رو عوض کنید چون اگر بفهمن ازتون چند صد تا مجوز از سازمان ها میخوان که واسه گرفتن هر کدوم هم هفت خان رستم بگذرونی و در بهترین حالت اگر تایید بشی هم یه مالیات حسابی ازت میگیرند
به نظرم عنوان رو طوری انتخاب کنید که ربطی به ارز کلا نداشته باشه

اخه هر چی بگیم یه مدرک میخوان دیگه ؟

[mehrania]

اخه هر چی بگیم یه مدرک میخوان دیگه ؟

عزیز حرفای که من و افراد این انجمن میزنند در حد توصیه هستش ، بهتره با یک مشاور که کارو بلده مشورت بگیرید و در نهایت تصمیم بگیرید

[saadati]

با سلام و وقت بخیر به عنوان یک کارشناس در این حوزه نظر خود را اعلام میکنم:دو مرکز در این دارای ریسک بالای پولشویی هستند یک مراکز خیریه ها دوم صندوقهای قرض الحسنه خانگی این مورد را عرض کردم که بدونید نظر اکثر در رابطه با پولشویی روی این دو مرکز ابتدا هدف خواهد بود و مابفی مراکز و خدمات دیگر.شما در حال حاضر شما به عنوان یک فرد حقیقی دارید کار مبادلات اینترنتی انجام میدهید و این مبالغ مبالغ سطح بالایی هست که از حساب شما ورود و خروج داره اگر در کمتر یکسال هست که این کار را انجام میدهید به نظرم بهتره یک شرکت ثبت کنید و قوانین مالیاتی را خودتون قبل از ممیزی شدن به اداره دارایی ارائه بدید و حتی اگر بیتشر از یکسال است میتوانید بابت سالهای قبل را نیز انجام دهید در هر صورت شما با این مبالغ دارید خرید و فروش انجام میدهید و طبق ایین نامه مبادلات باید هر ساله اظهارنامه رد بشه تا از هر لحاظی کار قانونی باشه و گرنه تراکنش بالا خطر مالی زیادی به همراه داره یکی از عوامل مسدودی برخی حساب ها نداشتن هویت قانونی است در حال حاضر.

[vistaix]

با سلام و وقت بخیر به عنوان یک کارشناس در این حوزه نظر خود را اعلام میکنم:دو مرکز در این دارای ریسک بالای پولشویی هستند یک مراکز خیریه ها دوم صندوقهای قرض الحسنه خانگی این مورد را عرض کردم که بدونید نظر اکثر در رابطه با پولشویی روی این دو مرکز ابتدا هدف خواهد بود و مابفی مراکز و خدمات دیگر.شما در حال حاضر شما به عنوان یک فرد حقیقی دارید کار مبادلات اینترنتی انجام میدهید و این مبالغ مبالغ سطح بالایی هست که از حساب شما ورود و خروج داره اگر در کمتر یکسال هست که این کار را انجام میدهید به نظرم بهتره یک شرکت ثبت کنید و قوانین مالیاتی را خودتون قبل از ممیزی شدن به اداره دارایی ارائه بدید و حتی اگر بیتشر از یکسال است میتوانید بابت سالهای قبل را نیز انجام دهید در هر صورت شما با این مبالغ دارید خرید و فروش انجام میدهید و طبق ایین نامه مبادلات باید هر ساله اظهارنامه رد بشه تا از هر لحاظی کار قانونی باشه و گرنه تراکنش بالا خطر مالی زیادی به همراه داره یکی از عوامل مسدودی برخی حساب ها نداشتن هویت قانونی است در حال حاضر.

شما اداره مالیات هستی؟

[karjoo]

ممنون از دوستان
اگر کسی تجربه ای داره ممنون میشم بگه

[soloserver.]

بهترین راه استفاده از حساب های اجاره ای . اگه لازم دارید کسایی رو میشناسم که این کار را انجام میدن