سوال درباره ی تسویه حساب های مشکوک یکی از درگاه های واسط

سلام خدمت کاربران محترم
بنده هفته ی پیش در یکی از درگاه های واسط که در این انجمن تبلیغات گسترده ای کرده عضو شده و پس از فعالسازی حساب کاربری اقدام به متصل کردن درگاهی که توسط این واسط به من داده شده بود به سایتم کردم و روزانه حدود یک میلیون تومان تراکنش موفق داشتم روی این درگاهی که عرض کردم... هر روز درخواست تسویه حساب میدادم و واریز میکردند و در طول یک هفته حدود هشت میلیون تومان به حساب بنده واریزی داشتند اما سوال و یا مشکلی که برای من پیش آمده این هست که پس از گرفتن صورت حساب از گردش های حساب بانکی ام متوجه شدم هر بار که واریز انجام شده از حساب هایی بوده که متعلق و به نام افراد مختلف و با نام های متفاوت بوده و هر بار مبلغ از حساب های مختلفی واریز شده , حدود دوازده تا درخواست واریز هر بار توسط حساب هایی بنام دیگر به حساب من ریخته شده بود... با تماس بنده با این شرکت آن ها گفتند که تمام این حساب ها متعلق به خود شرکت و بنام شرکا و سهام داران این شرکت هست و جای نگرانی نیست... موضوع را که به یکی از آشنایان گفت معمولا باید این واریز ها توسط یک حساب که متعلق به شرکت و بنام یک فرد هست انجام شود و اینکه هر بار حساب های مختلف این واریز ها انجام شود کمی مشکوک و بو دار است و بهتر است دیگر با این درگاه کار نکنی و موضوع را به مراجع قضایی گزارش کنی تا بعدا مشکلی پیش نیاد...حالا سوال من این است که آیا چنین کاری توسط واسط ها طبیعی است و جا ی نگرانی نیست ؟و یا اینکه همانطور که دوست بنده گفتند باید همکاری با این واسط را متوقف کنم و به مراجع قضایی مورد را گزارش کنم؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط Rezaafsharzandi

سلام خدمت کاربران محترم
بنده هفته ی پیش در یکی از درگاه های واسط که در این انجمن تبلیغات گسترده ای کرده عضو شده و پس از فعالسازی حساب کاربری اقدام به متصل کردن درگاهی که توسط این واسط به من داده شده بود به سایتم کردم و روزانه حدود یک میلیون تومان تراکنش موفق داشتم روی این درگاهی که عرض کردم... هر روز درخواست تسویه حساب میدادم و واریز میکردند و در طول یک هفته حدود هشت میلیون تومان به حساب بنده واریزی داشتند اما سوال و یا مشکلی که برای من پیش آمده این هست که پس از گرفتن صورت حساب از گردش های حساب بانکی ام متوجه شدم هر بار که واریز انجام شده از حساب هایی بوده که متعلق و به نام افراد مختلف و با نام های متفاوت بوده و هر بار مبلغ از حساب های مختلفی واریز شده , حدود دوازده تا درخواست واریز هر بار توسط حساب هایی بنام دیگر به حساب من ریخته شده بود... با تماس بنده با این شرکت آن ها گفتند که تمام این حساب ها متعلق به خود شرکت و بنام شرکا و سهام داران این شرکت هست و جای نگرانی نیست... موضوع را که به یکی از آشنایان گفت معمولا باید این واریز ها توسط یک حساب که متعلق به شرکت و بنام یک فرد هست انجام شود و اینکه هر بار حساب های مختلف این واریز ها انجام شود کمی مشکوک و بو دار است و بهتر است دیگر با این درگاه کار نکنی و موضوع را به مراجع قضایی گزارش کنی تا بعدا مشکلی پیش نیاد...حالا سوال من این است که آیا چنین کاری توسط واسط ها طبیعی است و جا ی نگرانی نیست ؟و یا اینکه همانطور که دوست بنده گفتند باید همکاری با این واسط را متوقف کنم و به مراجع قضایی مورد را گزارش کنم؟

---

درود

به فرض اینکه این مورد هم وجود داشته باشه حالا با هر هدفی ، مسئولیت و مشکلی متوجه شما نخواهد بود.

یه مثال ساده : از یه فروشگاه خریدی انجام شد و بنا به دلایلی مثل تاخیر در تحویل و معیوب بودن کالا اقدام به بک کردن محصول کردیم بعد از برگشت مبلغ ، مبلغ واریز از کارت یک شخص که بعدا متوجه شدیم کارت همون نیروی خدماتی بود که روز مراجعه از ما پذیرایی کرد :d

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط Rezaafsharzandi

سلام خدمت کاربران محترم
بنده هفته ی پیش در یکی از درگاه های واسط که در این انجمن تبلیغات گسترده ای کرده عضو شده و پس از فعالسازی حساب کاربری اقدام به متصل کردن درگاهی که توسط این واسط به من داده شده بود به سایتم کردم و روزانه حدود یک میلیون تومان تراکنش موفق داشتم روی این درگاهی که عرض کردم... هر روز درخواست تسویه حساب میدادم و واریز میکردند و در طول یک هفته حدود هشت میلیون تومان به حساب بنده واریزی داشتند اما سوال و یا مشکلی که برای من پیش آمده این هست که پس از گرفتن صورت حساب از گردش های حساب بانکی ام متوجه شدم هر بار که واریز انجام شده از حساب هایی بوده که متعلق و به نام افراد مختلف و با نام های متفاوت بوده و هر بار مبلغ از حساب های مختلفی واریز شده , حدود دوازده تا درخواست واریز هر بار توسط حساب هایی بنام دیگر به حساب من ریخته شده بود... با تماس بنده با این شرکت آن ها گفتند که تمام این حساب ها متعلق به خود شرکت و بنام شرکا و سهام داران این شرکت هست و جای نگرانی نیست... موضوع را که به یکی از آشنایان گفت معمولا باید این واریز ها توسط یک حساب که متعلق به شرکت و بنام یک فرد هست انجام شود و اینکه هر بار حساب های مختلف این واریز ها انجام شود کمی مشکوک و بو دار است و بهتر است دیگر با این درگاه کار نکنی و موضوع را به مراجع قضایی گزارش کنی تا بعدا مشکلی پیش نیاد...حالا سوال من این است که آیا چنین کاری توسط واسط ها طبیعی است و جا ی نگرانی نیست ؟و یا اینکه همانطور که دوست بنده گفتند باید همکاری با این واسط را متوقف کنم و به مراجع قضایی مورد را گزارش کنم؟

---

احتمالا اشنای شما خواسته بگه که منم یه چیزایی میدونم ولی در حقیقت این طور نیست.

دوست عزیز واریز هایی که با اسم های دیگه و از طرف دیگه میشه مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه - شما با خیال راحت میتونید کارتون رو با همون درگاه ادامه بدید.

امکان داره درگاهها متصل به حساب های (کارمندان یا شرکای همون شرکت هست) و با موجودی حساب بانکی مختلف به حساب شما واریز میشه.

شما روند کارتون رو ادامه بدید

مشکلی نداشتید تا الان وقتی چه کاریه خب

دوست گرامی جای نگرانی نیست
مهم تسویه حساب هست که مرتب انجام شده
بقیه موارد متوجه شما نخواهد بود
موفق باشید

سلام برای من هم از حساب های مختلف واریز می شد و مشکلی هم نداشت.

موفق باشید.

بعضی ها با تسویه حساب این درگاه های واسطه مشکل دارن شما تو نام پرداخت کننده مشکل داری؟
چی کار دارین کی پول رو واریز میکنه مهم اینه که شما به پولتون می رسید.
خصوصاً که تا حالا 8 میلیون واریز کرده پس یعنی مطمئناً کلاه بردار نیست چون اگه می خواست کلاه برداری کنه توی همین 8 میلیون میکرد.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط payamkutah

احتمالا اشنای شما خواسته بگه که منم یه چیزایی میدونم ولی در حقیقت این طور نیست.

---

خعلی خوووب بود ...:d

شما که تا حالا مشکلی در تسویه نداشتید ، مشکل چیه با درگاه واسط سیباپال ؟

مشکلی که ممکن هست بوجود بياد:
از يک سری کارت هکی و سرقتی به شما کارت به کارت ميشه و بعد از مدتی صاحبان اصلی اون حساب ها از شما شاکی ميشن.
با ثبت شکايت در دادسرا، اول از همه حساب بانکيتون مسدود ميشه و بعد قاضی يا بازپرس پرونده شما رو احضار ميکنه و ازتون توضيحات ميخواد.
اگر اون زمان تونستيد ثابت کنيد، شايد حساب بانکی شما باز بشه و اگر نتونستيد ثابت کنيد ممکن هست برای شما مشکل ايجاد بشه.

لطفا به موارد زير دقت کنيد:
1. تسويه حساب داره از حساب انجام ميشه يا از کارت، اگر از کارت و کارت به کارت داره ميشه ممکن هست نگران کننده باشه و حتما بيشتر دقت کنيد.
2. توضيحات برای تراکنش هایی که به حسابتون انجام ميشه درج شده يا نه. حتما توضيحات صحيح برای تراکنش شما درج بشه.
3. سعی کنيد به صورت رندم با يکی از واريز کننده ها تماس بگيريد و مطمئن بشيد ايشون در جريان اين تراکنش ها هستند. اگر به شعبه بانک بريد و بگيد به حسابتون پول اومده و ميخواين بدونيد کی واريز کرده ممکن هست شماره رو به شما بدن يا خودشون باهاشون تماس بگيرن.
4. در نهايت هم سعی کنيد هر خدمتی رو از خدمت دهنده معتبر و با سابقه دريافت کنيد و از روی ناچاری از چاله به چاه نريد.